В Киеве разоблачили конвертцентр, из-за деятельности которого бюджет терял сотни миллионов гривен
21 августа 2020 года
Служба безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы "конверта" использовали более 20 фиктивных коммерческих структур с ежемесячным многомиллионным оборотом. Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет для предприятий реального сектора экономики. Основными "клиентами" конвертцентра, которые получали незаконную выгоду, были предприятия агроиндустрии, сети супермаркетов, лизинговые предприятия.
По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конверт центра только за один календарный месяц 2020 года потери государственного бюджета по уплате НДС составили более 200 млн грн.
Также организаторы "конверта" предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Правоохранители провели тринадцать одновременных обысков на Киевщине и в столице. Изъято свыше 1 миллион гривен, оргтехнику со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, СБУ предупредила присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на более 50 миллионов гривен
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
