В Липецке задержан банкир, который незаконно перевел за рубеж 4 миллиарда рублей
3 февраля 2010 года
В Липецкой области милиционеры задержали банкира, который подозревается в рекордной денежной махинации. Финансист незаконно переправил за границу почти 4 миллиарда рублей.
Вместе с высокопоставленным банковским работником милиционеры задержали и его сообщника. Оба подозреваются в незаконной банковской деятельности, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы УВД Липецкой области Андрея Царькова.
По данным начатого расследования, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые денежные средства обналичивались и конвертировались в валюту.
- Иностранные коррупционеры спокойно отмывают деньги в американских банках
Следователи предполагают, что в дальнейшем деньги - всего более 3,8 миллиарда рублей - переводились за рубеж.
В операции по задержанию предполагаемых преступников участвовали сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ и работники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Липецкой области.
Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
