В Мещанском суде возобновится слушание по делу Ходорковского-Лебедева-Крайнова
2 августа 2004 года
В Мещанском суде Москвы в понедельник, как ожидается, возобновится слушание уголовного дела Ходорковского-Лебедева-Крайнова. Перерыв в слушании был объявлен в минувшую пятницу.
На последнем заседании гособвинитель Дмитрий Шохин продолжилпредставление доказательств обвинения.
Прокурор, в частности, огласил ряд бухгалтерских и налоговых документов, свидетельствующих о переводе четырех, как считает прокуратура, подставных компаний из закрытого административно-территориального округа «Лесной» Свердловской области в поселок городского типа Агинское Агинско-Бурятского округа.
По версии обвинения, действуя через подставные компании, зарегистрированные в зонах со льготным налогообложением, созданная Ходорковским преступная группа организовала сбыт нефти и нефтепродуктов предприятий, входящих в ЮКОС.
По мнению обвинения, перевод подставных компаний ООО БИЗНЕС-ОЙЛ, ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Митра» проводился с целью избежать налоговой проверки, сообщает «Интерфакс».
Как говорится в обвинительном заключении, «в связи с началом налоговых проверок в г.Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить повторное хищение бюджетных средств под руководством Ходорковского организованная группа сняла указанные подставные компании с налогового учета в ИМНС по г.Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум», состоящей наналоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа».
При этом обвиняемые, по версии прокуратуры, обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных компаний, в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум».
После чего было организовано получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов, и 17, 31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета более 83 млн рублей на расчетный счет ООО «Перспектива оптимум» в КБ «Импэксбанк». Как считает обвинение, эти средства были обращены в свою пользу обвиняемыми и ихсообщниками.
В ходе заседания 30 июля прокурор Шохин огласил также проект промежуточного доклада аудиторской компании «ПрайсУотерхаусКуперс», в котором приводились данные о том, каким объемом акций группы МЕНАТЕП владеют ее акционеры. В частности, указывалось, что Ходорковскому принадлежит 9,5%, Леониду Невзлину - 8%, Платону Лебедеву, Владимиру Дубову и Михаилу Брудно - по 7%. Кроме того, отмечалось, что 50%принадлежит компании «Палмус траст», бенифициаром которой является Ходорковский.
Однако адвокат Ходорковского Антон Дрель заявил суду, что данный документ не является окончательным вариантом и не имеет юридической силы.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
