В Москве арестованы двое руководителей банка «Фемили»
3 апреля 2009 года
Тверской суд Москвы санкционировал арест двоих руководителей банка «Фемили», подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук.
Арестованы председатель правления банка «Фемили» Константин Козаков и его родной брат и совладелец банка Алексей Козаков. В отношении них избрана мера - заключение под стражу.
Как сообщили агентству, деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ДЭБ МВД и ФСБ России. Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей.
«Руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств», - сказали в ДЭБ МВД.
Значительная часть «грязных» денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности.
«В офисах банка и ряда коммерческих фирм обнаружены документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшиеся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС РФ, чистые бланки с печатями фирм-«Однодневок», использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент», - сообщили в МВД.
Были обнаружены неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов.
Организаторы группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» УК РФ.
«Проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы», - отметили в ДЭБ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
