В Москве арестованы подозреваемые в незаконном выводе из страны 90 млрд рублей

30 апреля 2010 года

Тверской суд Москвы в четверг арестовал четырех граждан Азербайджана, которых следствие подозревает в незаконном выводе за рубеж начиная с 2008 года около 90 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

По его словам, всего было задержано пять человек, включая сотрудника одного банка.

«По предварительным данным, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 млрд рублей», - сказал источник.

Тверской суд Москвы в отношении четырех задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, банковский служащий находится под подпиской о невыезде.

По словам источника, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда), которые предусматривают до семи и до 12 лет лишения свободы соответственно.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В Москве арестованы подозреваемые в незаконном выводе из страны 90 млрд рублей», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.