В Москве арестован банкир, «отмывший» путем вывода за рубеж 4 миллиарда рублей
5 февраля 2010 года
Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест замглавы регионального отделения Центрально-Черноземного банка «Сбербанка» РФ Кирилла Тормышова,которого подозревают в «отмывании» денежных средств и выводе их за рубеж, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анну Усачеву. По данным расследования, преступники перевели за границу почти 4 миллиарда рублей.
Региональноое отделение Центрально-Черноземного банка, в котором работал арестованный Кирилл Тормышов, обслуживает Воронежскую, Орловскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Тамбовскую области. Задержание банкира состоялось в Липецке 3 февраля, после чего он был этапирован в столицу.
Вместе с Тормышовым по решению суда взяты под стражу граждане Пономаренко, Двуреченский и Овчинников.
Уголовное дело, в рамках которого арестовали банкира, курировавшего в последнее время блок корпоративных клиентов, было возбуждено 16 декабря 2009 года по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следователи пришли к выводу, что при участии Тормышова в его банке, а также еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто около десятка счетов подставных фирм. Через них, по данным следствия, деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.
По данным департамента экономической безопасности МВД РФ, при осуществлении незаконных банковских операций использовались счета так называемых инструментальных компаний, генеральными директорами и учредителями которых выступали сторонние лица. Роль последних сводилась к представительским функциям при регистрации фиктивных компаний, а также при оформлении расчетных счетов в различных банках Москвы, Липецка, а также представительствах иностранных банков, пишет газета «Коммерсант».
При этом банда мошенников владела печатями фирм-однодневок, среди которых упоминаются ООО «Мегаполисстрой», ООО «Межрегионснаб», ООО «Радикс». В их руках были и средства доступа к управлению счетами по системе «Клиент-Банк». Кроме того, злоумышленники использовали поручения для ведения счетов фирм-однодневок.
Клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства, подыскивали, как правило, сообщники Тормышова. Схема выглядела так: фиктивная фирма получала средства от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары, после чего сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало основания для перечисления денег зарубежным «покупателям».
Однако без поддержки со стороны кого-то из руководства банка крупные транзакции могли быть только одноразовыми, поскольку повторы вызвали бы подозрения.
Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии. Как считает следствие, эта схема использовались господином Тормашовым и его сообщниками начиная с октября 2008 года. За это время, по подсчетам сыщиков, фигурантами было обналичено и выведено за рубеж как минимум 3,875 миллиарда рублей. При этом участники группы, полагают следователи, получали за свою деятельность 0,5-12% от объема операции.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке проведены обыски в трех коммерческих учреждениях, шести офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. Там обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, а также документы, подтверждающие движение денежных средств. Кроме того, в руки оперативников попали оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур (в том числе трех зарубежных компаний), электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.
В четверг в Департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД отчитались о ликвидации целой банды мошенников, которые действовали на территории Московской и Липецкой областей.
Там поясняли, что уже задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, и двое активных участников. «Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде», - сказали в милиции.
Банда «имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации». «Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и иных финансовых операций», - отметили в департаменте.
В «Сбербанке» все отрицают
Руководство «Сбербанка» продолжает открещиваться от любых незаконных операций, которые якобы проходили под контролем Кирилла Тормышова. «Центрально-Черноземным банком «Сбербанка» России проведена проверка законности деятельности липецкого отделения, - заявили в пресс-службе финансового учреждения. - Никаких нарушений в ходе проверки не установлено».
Сообщать какие-либо сведения о самом Тормышове в столичном «Сбербанке» тоже отказались. «Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего липецким ОСБ банк не располагает», - сказали банкиры.
Ту же информацию подтвердили и в Центрально-Черноземном банке «Сбербанка». «Никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка не выявлено, - заявил представитель банка Александр Слюсарев. - Я с уверенностью могу сказать, что хищения средств со счетов клиентов Сбербанка, физических и юридических лиц не выявлено».
А в главном управлении Центробанка по Липецкой области заявили, что не зафиксировали в местном отделении Сбербанка незаконных сделок, которые легли в основу данного уголовного дела.
Добавим, что в липецком отделении «Сбербанка» Кирилл Тормышов был на хорошем счету. Причем туда он пришел 5 лет назад из местного филиала «Альфа-банка».
«Для нас случившееся - очень печальный факт. В этом деле много непонятного. Ждем результатов следствия», - прокомментировал скандал пресс-секретарь липецкого отделения «Сбербанка» Анатолий Гуров.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
