В Москве арестован совладелец банка «Замоскворецкий», похитивший 2,5 миллиарда у футболистов
9 октября 2018 года
В Москве взят под арест бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин, сообщает газета «Коммерсант». Экс-банкир несколько лет находился в розыске за организацию хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка. Среди пострадавших - известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.
Как оказалось, бывший банкир жил в столице, пользуясь документами на имя Аума Пуруши, но при этом оставил старые права на вождение. По данным источников издания, Бударина задержали случайно. Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил его Mercedes и после проверки документов у водителя пробил его по розыскным базам.
Полицейский установил, что Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы. В итоге Таганский районный суд арестовал бывшего совладельца банка на два месяца.
Установлено, что за четыре года с начала расследования экс-банкир постарался изменить внешность, отрастив бороду, а также 29 августа 2014 года взял себе имя Аум Параманувич Пуруша. На допросе он сообщил, что все это время жил в поселке хладокомбината N8.
Теперь Бударину (Ауму Пуруше) предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
По данным следствия, незадолго до лишения банка лицензии Бударин вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой начали выдавать займы фиктивным физическим лицам. В итоге с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года заемщики присвоили от 4 млн до 8,6 млн рублей. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн рублей. Ирина Павлова, по сведениям полиции, после аферы уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.
Ранее сообщалось, что среди клиентов банка были бывший совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого пропало 850 млн рублей, а также почти половина бывших футболистов сборной России. Суммарный ущерб, нанесенный пострадавшим, превышает 12 млн долларов.
Спортсменов в 2011 году привел в банк известный футболист Руслан Пименов. Илья Бударин обещал клиентам выплачивать до 40% годовых и делал это несколько лет. Однако позже оказалось, что проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов. Фактически «Замоскворецкий» превратился в финансовую пирамиду. После отзыва у банка лицензии общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд рублей.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
