В Москве возбудили уголовное дело по крупнейшей афере с недвижимостью — краже 21 торгового центра
18 марта 2014 года
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту крупнейшей в истории столичных правоохранительных органов аферы с недвижимостью. Мошенники, подделав документы, присвоили права на 21 торговый центр. Ранее эта недвижимость принадлежала убитому в начале этого года экс-президенту и основателю торговых сетей «Партия» и «Домино» Александру Минееву. Об этом рассказывает газета «Коммерсант».
Формальными заявителями по делу являются директора фирм, на которые была оформлена недвижимость. Но, по данным газеты, обратиться в полицию им еще при жизни дал указание Александр Минеев, когда обнаружил, что стал жертвой аферы. У бизнесмена в общей сложности было похищено свыше 110 тысяч кв. м торговых площадей, приблизительная рыночная стоимость которых на сегодняшний день превышает один млрд долларов.
Успешный российский рантье, живший в Лондоне
Учрежденная Минеевым сеть магазинов продажи бытовой техники «Партия» на протяжении длительного времени являлась абсолютным лидером рынка. Бизнесмен также владел сетью магазинов «Домино», где наладил торговлю дорогостоящей одеждой, обувью и элитной мебелью.
Когда в начале 2000-х спрос на бытовую технику в результате насыщения рынка упал, многие продавцы разорились. Из-за падения рентабельности «Партия» также была закрыта. А уже вскоре прекратила свое существование и сеть «Домино». Но Александр Минеев от этого стал только богаче. Дело в том, что, развивая в 1990-х годах свою торговую империю, он не арендовал помещения, как все, а приобретал их. В результате он оказался владельцем огромного количества объектов коммерческой недвижимости, цены на которую в последнее десятилетие выросли.
Уехав в Лондон, Александр Минеев почти десять лет вел жизнь состоятельного рантье, получая ренту со сдачи внаем принадлежащих ему торговых помещений. Но в 2013 году после громкого развода с супругой, сопровождавшегося судебными спорами о разделе имущества в судах Великобритании и России, он вернулся в Москву. Как считает следствие, именно бракоразводный процесс, широко освещавшийся в СМИ, привлек к нему и его имуществу внимание мошенников.
Как украли недвижимость
Система владения недвижимостью, созданная Минеевым, была очень сложной и запутанной, что в результате и использовали преступники. Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам Минеев.
В начале декабря прошлого года бизнесмен обнаружил, что больше не является собственником своей недвижимости. Как установлено следствием, в середине ноября 2013 года неизвестные по поддельным документам, поданным в ИФНС № 49, сменили директоров во всех компаниях Минеева и внесли изменения в учредительные документы, в результате которых собственниками компаний стали новые, неподконтрольные бизнесмену, офшоры.
Минеев обратился за защитой в ГУЭБиПК МВД РФ. Там по его заявлению начали проверку, которая и завершилась возбуждением уголовного дела в ГСУ ГУ МВД по Москве. Адвокатам бизнесмена удалось за один день наложить арест на всю недвижимость до рассмотрения спора о праве собственности на нее в арбитражном суде.
Однако 22 января этого года Александра Минеева расстреляли из автомата в его машине в подмосковном Королеве. Связано ли убийство с хищением недвижимости, следствию еще предстоит выяснить.
Наследники намерены бороться
Старший сын бизнесмена Всеволод Минеев недавно прилетал в Россию из Великобритании. Как пишет «Коммерсант», он намерен бороться за имущество отца, но поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.