В Москве задержали группу подпольных банкиров, которые вывели из РФ более 3 млрд рублей
21 декабря 2015 года
В Москве задержана группа граждан, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж более 3,6 млрд руб. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба (Архивная копия от 19 июля 2021 на Wayback Machine) МВД России.
В офисах и домах предполагаемых подпольных банкиров прошли обыски, в ходе которых были изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия и другие документы и предметы, «подтверждающие противоправную деятельность участников группы».
Двое задержанных были арестованы. Устанавливаются личности других участников группы.
По информации следователей, входившие в группу топ-менеджеры нескольких организаций - профессиональных участников фондового рынка - создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
«Клиенты» получали наличность с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков.
«Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», - пояснили в МВД. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 1,7% от суммы проведенных операций.
Общая сумма выведенных в теневой сектор экономики средств с января 2014 года составила более 3,6 млрд руб. МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
