В Москве задержали очередных «черных банкиров», отмывших 14,5 млрд рублей

25 декабря 2013 года

Столичные полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает (Архивная копия от 30 июня 2013 на Wayback Machine) пресс-служба московского ГУ МВД.

По данным следствия, задержанные проводили банковские операции через российские и латвийские фирмы, зарегистрированные на людей, которые об этом даже не знали. По предварительным оценкам, преступники смогли заработать на этом деле 16,4 млн рублей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщили в пресс-службе, 19 декабря полиция провела обыски в двух столичных банках. В ходе этой процедуры были обнаружены и изъяты документы и предметы, относящиеся к делу. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце ноября полиция задержала шесть лидеров этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, ежемесячный оборот которого составлял более 1,5 млрд рублей. Задержанные оказались гражданами Узбекистана, Грузии и России. Все они были заключены под стражу.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В Москве задержали очередных «черных банкиров», отмывших 14,5 млрд рублей», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.