В Москве задержана бухгалтерша психбольницы, обналичившая на рабочем месте миллиарды рублей
5 марта 2012 года
Столичные полицейские обезвредили банду «черных банкиров», которые занимались многомиллиардными финансовыми операциями. Одним из участников преступной группировки оказалась женщина-экономист, работающая в психиатрической лечебнице. Прямо на рабочем месте она проворачивала аферы с обналичиванием крупных денежных сумм.
К финансовым преступлениям причастны трое жителей столицы, причем двое из них являются супругами, сообщает официальный сайт (Архивная копия от 17 сентября 2021 на Wayback Machine) МВД РФ. Также известно, что задержанная женщина являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева.
«Не ставя в известность руководство лечебного учреждения, (она) осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм», - говорится в пресс-релизе.
Установлено, что задержанные мужчины и женщина организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, а также осуществляли инкассацию, денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц. За эти операции они получали денежное вознаграждение от 3,5 процента оборота.
«Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы, - утверждается на сайте полицейского ведомства. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.
Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 миллиардов рублей.
После поступления денежных средств клиентов на счета «фирм-однодневок» по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств.
По местам жительства и работы злоумышленников обнаружены и изъяты документы юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, а также «черновая бухгалтерия, электронная переписка членов преступной группы по финансовым вопросам, компьютеры, мобильные телефоны и другие средства совершения преступления».
Кроме того, в результате проведенного обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета «фирм-однодневок».
В настоящее время пресс-служба МВД не располагает сведениями о причастности руководства и сотрудников ОАО «Фондсервисбанк» к совершенным преступлениям.
Отметим при этом, что именно в «Фондсервисбанке» работает фигурантка шпионского скандала в США Анна Чапман.
Сейчас в отношении задержанных мошенников возбуждено дело по пунктам «а» и «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В отношении супругов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. А их сообщнику мера пресечения пока не определена.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
