В Москве задержаны «черные банкиры», обналичившие 1,5 млрд рублей
18 апреля 2013 года
Полицейские во время обысков у «подпольных банкиров», подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 миллиардов рублей, изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.
«Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия..., а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей», - говорится в сообщении.
Полиция провела 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, участвовавших в схеме.
Ранее сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они через переводы по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, выводили деньги клиентов в тень.
Учитывая же объемы средств, прошедших через руки подозреваемых, их вознаграждение, в целом, должно исчисляться десятками миллионов рублей.
Возбуждено дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», которая предполагает до семи лет заключения.
Банки, скрывающие от регулятора свое истинное финансовое положение, ждет новое испытание - тотальным ежедневным надзором. Подробную инструкцию, за кем и как надзирать, Банк России составил для своих подразделений. Отказ сотрудничать с ЦБ в более плотном режиме чреват для банкиров жесткими санкциями - вплоть до отзыва лицензии. Под подозрением в непрозрачности могут оказаться свыше сотни игроков, пишет «Коммерсант».
Цель рекомендаций - «предотвращение ситуаций быстрого ухудшения финансового положения» банков. Рекомендации содержат обширный перечень ситуаций, в которых банки в обязательном порядке должны подлежать тотальному контролю со стороны теруправлений ЦБ, а также перечень потенциально рискованных ситуаций, в которых такой контроль может быть оперативно введен, и подробное описание того, что ждет банки, попавшие в эти ситуации.
К однозначно рискованным для банков ситуациям ЦБ относит появление у банка сомнительных новых собственников либо выявление по информации в СМИ и иным косвенным признакам, что заявленные банком владельцы реальными не являются. Далее в порядке значимости идет увеличение средств физлиц более чем на 20% за месяц или рост практически любой значимой для банка статьи баланса более чем на 100% за месяц.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
