В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, присвоившие 1,5 млрд долларов
22 ноября 2006 года
В Москве задержаны двое организаторов преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере страхования и действовала как на территории России, так и в ближнем и дальнем зарубежье.
«17 ноября в аэропорту «Шереметьево-2» были задержаны двое жителей Москвы - организаторы финансовой пирамиды, которые за несколько лет присвоили средства граждан РФ на общую сумму 1,5 млрд долларов», - сообщил в среду журналистам начальник оперативно-розыскного отдела ГУ МВД по Южному федеральному округу генерал-майор милиции Сергей Солодовников.
По его словам, в сентябре нынешнего года поступила оперативная информация о том, что на территории Дагестана и Чечни действует организованная преступная группа, специализирующая в совершении мошеннических действий в особо крупных размерах. «В ходе оперативных мероприятий было установлено, что с 2003 года по 2005 годы Александр Дюков, не имея лицензии на осуществление страховой деятельности, выдавал себя брокером известной во всем мире швейцарской страховой компании», - отметил Солодовников.
По его данным, действуя на территории Чечни и Дагестана, Дюков и его подельник Замирбек Малайбеков создали устойчивую преступную организованную группу и действовали путем обмана и злоупотребления доверием. По словам Солодовникова, под страховые выплаты в 3 тысячи долларов через несколько лет они обещали выплатить по 180 тысяч долларов, сообщает «Интерфакс».
В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанные - Дюков и Малайбеков - действовали не только на территории России, в том числе, в Салехарде, Тюмени, Рязани и Вологде, но также в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе Грузии, Турции, Ливане, Индии и других, отметил он. «По предварительным данным, общая сумма, перечисленная на счета якобы швейцарской фирмы, исчисляется в пределах 10 млрд долларов», - сказал Солодовников.
По его данным, в настоящее время относительно задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В то же время, Солодовников не исключил, что в самое ближайшее время это дело будет переквалифицировано по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
«В настоящее время по месту проживания задержанных произведены обыски в Москве, изъяты соответствующие улики их преступной деятельности», - сказал генерал-майор милиции. Как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас задержанные, жители Москвы, находятся в следственном изоляторе Махачкалы, так как на территории Дагестана и Чечни ими был совершен ряд преступлений, в которых пострадавшими выступают до 1 тысячи жителей этих республик.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
