В Москве задержаны подпольные банкиры, отмывшие 10 млн рублей
25 июля 2013 года
Сотрудники полиции провели 17 обысков по очередному делу «подпольных банкиров», незаконный доход которых составлял 10 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Москве(недоступная ссылка).
В результате обысков были изъяты более 50 печатей коммерческих организаций, «черная» бухгалтерия, а также более 30 миллионов рублей.
Трое подозреваемых в организации подпольных банков помещены под домашний арест.
Следователи установили, что с 2010 года в Москве действовала преступная группа, которая вела незаконную банковскую деятельность с помощью расчетных счетов фирм-однодневок, а также фиктивных платежных поручений для последующего обналичивания денежных средств.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось об аресте семерых «подпольных банкиров», которые вывели в тень более 36 миллиардов рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
