В Москве задержан банкир — «человек Березовского» Валерий Мотькин
21 декабря 2007 года
В Москве задержан банкир Валерий Мотькин, которого связывают с предпринимателем Борисом Березовским.
Как передает радио СИТИ-ФМ (Архивная копия от 26 февраля 2008 на Wayback Machine), милиция задержала 44-летнего бывшего главу правления банка «Имидж» на улице Сергея Макеева.
Валерий Мотькин - учредитель и руководитель нескольких компаний, афиллированных с финансовой империей Бориса Березовского. Он был объявлен в розыск Генпрокуратурой скрывался от следствия по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмечает радиостанция. По данным следствия, именно этот человек был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для нужд Березовского.
Весной имя Валерия Мотькина всплыло в связи со скандалом: вместе с бывшим соратником Березовского Сергеем Соколовым он выступил в передаче Андрея Караулова «Момент истины» на ТВЦ. Как писала Общая Газета.Ru (Архивная копия от 28 февраля 2008 на Wayback Machine), в этой передаче рассказывали о том, что Березовский из доходов своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России.
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 миллионов долларов.
Впрочем, гости передачи тогда пришли к выводу, что даже эти небольшие по «революционным меркам» деньги вряд ли дойдут до тех, кого призывают маршировать на улицах.
Скандальная история банка «Имидж"
Ранее департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что 1 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Имидж». Решение принял Банк России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, пишет «Интерфакс».
Банк «Имидж» неоднократно не направлял, а также направлял с нарушением установленного срока в Росфинмониторинг сообщения обоперациях, подлежащих обязательному контролю.
Кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России, неадекватно классифицировала свои активы и нарушала порядок формирования резервов, говорится в пресс-релизе Центробанка.
Центробанк отмечает, что во второй половине октября из кассы кредитной организации выданы двум клиентам наличные денежные средства в общей сумме более 2,5 млрд рублей на закупку сельскохозяйственных продуктов и другие цели.
В соответствии с приказом в ЗАО АКБ «Имидж» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
До последнего времени банком руководила Вера Силина в 1996-2001 годах работавшая главным бухгалтером Объединенного банка Бориса Березовского и входившая в состав его правления. Фактически, после продажи в начале 2000-х годов «Имидж» стал правопреемником Объединенного банка.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
