В Москве задержан совладелец обанкротившихся банков, организовавший вывод из РФ 50 млрд долларов
3 ноября 2015 года
В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в причастности к выводу за границу внушительных сумм. Задержанный, предполагаемый организатор преступного сообщества, подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 миллиардов долларов, сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, слова которой приводятся на официальном сайте (Архивная копия от 30 июля 2021 на Wayback Machine) ведомства.
По данным газеты «Коммерсант», совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русскогоземельного банка», был задержан в конце прошлой недели в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате.
За три года, начиная с 2011, из РФ преступной группой было выведено порядка 50 миллиардов долларов, в основном через так называемую молдавскую схему, сообщили в МВД. В Республике Молдова открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, через некоторое время их переправляли в офшоры. По данным ведомства, в последнее время задержанный проживал за границей. «На днях в результате спланированной операции МВД России он прибыл в Москву, где и был задержан», - говорится в сообщении.
Бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела омошенничестве - выводе со счетов банка «Донинвест» более 1 млрд рублей,а также заключении фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числев Крыму, более чем на 150 млн рублей.
Однако правоохранительные органы, по сведениям «Коммерсанта», большеинтересует другой вид деятельности задержанного. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей крупнейшей в России ОПГ, занимавшейсяобналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них уже лишилась лицензий, но многие продолжают работать. По версии следствия, годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн рублей, говорится в статье.
Сразу после задержания подозреваемый был этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». «Вероятно, будет добавлена еще одна - «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», - поведала Елена Алексеева. На заседании Ленинского райсуда Ростова-на-Дону он выразил готовность внести на депозит судебной инстанции 105 млн рублей - нанесение ущерба именно на эту сумму ему вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив задержанного под стражу на два месяца.
Ранее в рамках дела были задержаны председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
