В Москве по делу о мошенничестве задержан еще один бывший топ-менеджер банка «Траст»
25 июня 2015 года
Столичные правоохранительные органы задержали финансового директора банка «Траст» в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств в указанном кредитном учреждении. Следователи московского главка МВД в ближайшее время обратятся в Тверской районный суд города с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного, говорится на официальном сайте (Архивная копия от 15 июля 2021 на Wayback Machine) ведомства. При этом правоохранительные органы не называют имя банкира.
Как говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию NEWSru.com, речь идет о бывшем финансовом директоре кредитного учреждения. Аналогичную информацию о задержании бывшего топ-менеджера приводит РБК со ссылкой на источник. В банке также сообщили, что «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
Ранее Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя председателя правления и экс-главу казначейства банка «Траст» Олега Дикусара, задержанного в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Суд согласился с позицией следствия, что Дикусар, находясь на свободе, может попытаться оказать давление на свидетелей по делу, воспрепятствовать ходу расследования или скрыться. При этом суд принял во внимание, что подозреваемый «имеет в собственности недвижимость на территории другого государства» - охотничий дом в Финляндии.
Представитель следствия заявил в суде, что действия Дикусара не попадают под предпринимательскую деятельность, так как не были направлены на получение им прибыли, а носили заведомо преступный характер. Кроме того, по словам следователя, «в настоящее время проверяется его причастность к ряду других тяжких преступлений».
По данным следствия, «подозреваемые из числа руководителей» банка «Траст» в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более 118,3 млн долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
По данному факту в апреле и мае 2015 года были возбуждены два уголовных дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, позднее их соединили в одно производство. Дело находится в производстве Главного следственного управления московской полиции.
Дикусар уволился с должности главы казначейства банка «Траст» 22 января 2015 года. В середине января Банк России обнаружил признаки вывода активов из «Траста» его прежними собственниками и руководителями. В декабре прошлого года регулятор уличил бывшее руководство банка в фальсификации отчетности.
Аудиторская компания EY (бывшая Ernst & Young) еще в середине 2009 года указывала на сомнительное качество капиталов этого банка, широко разрекламировавшего себя с помощью известных персон, в частности голливудского актера Брюса Уиллиса, и непрозрачность его активов. Но рухнул банк только в декабре 2014 года - под набегом вкладчиков, которые испугались падения курса рубля.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
