В Москве разоблачена ОПГ, занимавшаяся отмыванием денег
27 декабря 2006 года
В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая в течение длительного времени занималась незаконными банковскими операциями и отмыванием денег.
Как сообщает департамент экономической безопасности МВД РФ, в декабре 2006 года были проведены обыски в ряде помещений, расположенных в Холодильном переулке, 3, в ходе которых оперативники обнаружили и изъяли крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, более ста комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.
Наряду с этим сотрудники МВД обнаружили документы на тех лиц, «которые ведут клиентские потоки юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем».
В сообщении пресс-службы говорится, что в помещениях, гдепроводился обыск, находилось большое количество корешков от кассовых ордеров как физических лиц, так и юридических организаций, с указанием сумм, которые поступали на счета, а также чековые книжки, образцы банковских карточек, печати как российских, так и зарубежных кредитных организаций, а также поддельные печати «службы технического надзора ГИБДД РФ» и частных нотариусов.
По данным пресс-службы, прибыль от незаконных банковских операций в 2004-2005 годах достигала почти 900% годовых, передает «Интерфакс».
Выявленные незаконные банковские операции в основном были связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютныхсредств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов,подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций - резидентов.
Активное содействие в расследовании данного вида преступлений оказывают МВД сотрудники Росфинмониторинга и Центробанка РФ, отмечается в сообщении.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
