В Москве разоблачена группа «черных банкиров»
25 августа 2010 года
В Москве разоблачена группа «черных» банкиров, подозреваемых в ежемесячном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным следствия, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также другие лица, сообщает деловой портал BFM.ru со ссылкой на Департамент экономической безопасности МВД России.
В частности, сообщает ведомство, Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений», - говорится в сообщении ДЭБ.
В ходе оперативной разработки в группу был внедрен сотрудник ДЭБ. Это позволило задокументировать действия подозреваемых.
В офисах коммерческих банков «Империя», «Темпбанк», «Басманный» и в квартирах подозреваемых проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«Однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие улики.
«В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США», - отметили в ДЭБ МВД.
Арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
