В Москву прибыла делегация ФБР искать россиян, крупно наследивших в США
23 апреля 2009 года
В Москву прибыли американские сыщики для переговоров о совместном расследовании ряда громких преступлений. Сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) больше всего интересует криминальная «четверка» россиян, крупно наследившая на территории США, сообщает «Российская газета».
В первую очередь ФБР просит российских коллег установить точное местонахождение Евгения Двоскина. Уроженец Одессы Евгений Слускер, взявший позже фамилию матери, в 1990 году уехал в США. За 10 лет он 15 раз задерживался местной полицией за различные преступления. Правда Двоскин, известный в определенных кругах как Женя Жирный, всякий раз получал незначительные тюремные сроки.
В 1995 году судьба свела Двоскина в одной камере с вором в законе Вячеславом Иваньковым, известным также в криминальных кругах как Япончик. Тот как раз ожидал суда по обвинению в вымогательстве. Неизвестно, какую роль Иваньков сыграл в дальнейшей преступной карьере Двоскина, но, выйдя на свободу, тот провернул крупную аферу. По версии ФБР, бизнесмен вместе с подельниками с помощью финансовых махинаций обрушил, а потом скупил акции четырех крупных компаний. Но Двоскину тогда удалось уйти от ответственности.
В 2001 году американцы все-таки достали его и выслали за нарушение миграционного законодательства. А спустя два года объявили Двоскина в розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Но тот уже спокойно жил в России и, по данным МВД, занялся теневым банковским бизнесом. Сейчас проходит свидетелем по уголовному делу об отмывании, обналичивании и выводе из России нескольких миллиардов долларов.
Американские правоохранители разыскивают и двух российских бизнесменов - Виктора Вульфа и Александра Грибова. Вульф вместе со своей супругой Натальей создали в 2004 году в США компанию Sky Development Group, а также еще около десяти фирм. Эти структуры стали собирать деньги под покупку земли в Южной части Флориды и последующее строительство на ней особняков. Причем недвижимость предлагалась по ценам гораздо ниже рыночных. В основном, клиентами Sky Development Group были русскоязычные граждане США, передавшие супругам в общей сложности 50 миллионов долларов.
Никаких домов покупатели так и не увидели, после чего обратились в полицию. После начала расследования ФБР в 2006 году Виктор и Наталья Вульф скрылись из Америки. У местных правоохранительных органов есть все основания подозревать, что эти люди находятся на территории России. В связи с этим ФБР просит МВД РФ подключиться к розыску семьи Вульф.
Александр Грибов, по данным ФБР, создал в 2001 году вместе со своим знакомым Борисом Сохой целую сеть подставных медицинских центров в США. Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов страховым компаниям, расположенным в Нью-Джерси и Нью-Йорке. В этих счетах дельцы указывали, что якобы оказывали психиатрическую помощь застрахованным лицам и просили расплатиться.
Всего за несколько лет лже-медики заработали таким путем более 2,5 миллиона долларов. В 2006 году Борис Соха был арестован в США, а Александр Грибов сумел сбежать. По данным ФБР, он тоже может находиться в России, и американцы рассчитывают, что оперативники МВД РФ помогут задержать мошенника.
«Смотрящий» за Америкой по кличке Гизя
ФБР также просит МВД РФ предоставить данные на «вора в законе» Константина Гинзбурга по прозвищу Гизя. Как считают американские спецслужбы, именно Гизя сейчас возглавляет преступные группировки выходцев из бывшего СССР, действующие на территории США. По версии ФБР, лидером русской мафии в США в начале 1990-х годов считался Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик. Его партнерами и хорошими знакомыми являлись «вор в законе» Александр Бор (Тимоха) и Осман Кадиев.
Однако Иванькова обвинили в вымогательстве денег у руководителей банка «Чара», за что он получил крупный срок. Согласно данным ФБР, освободившееся место «главы русской мафии» занял Тимоха. Но ненадолго. В 2000 году Бора арестовали спецслужбы Германии, когда он пытался по поддельному греческому паспорту пробраться в Бельгию. Тимоху обвинили в убийстве преступного авторитета Ефима Ласкина, совершенном в 1991 году. Одновременно ФБР объявило в розыск и Османа Кадиева, который чуть позже был арестован в Болгарии. Авторитету инкриминировали вымогательство и использование поддельных документов, сообщает «Росбалт»(недоступная ссылка).
Сейчас Иваньков, Кадиев и Бор проживают в Москве, а в США появляться не могут. По данным ФБР, поэтому эти люди управление «русской мафией» в Америке поручили своему давнему приятелю Константину Гинзбургу, который в последнее время стал частым гостем в США. По данным источника в МВД РФ, 37-летний Гинзбург сейчас является одним из наиболее влиятельных «воров в законе» и действительно дружен с Япончиком.
В 2002 году он задерживался оперативниками на крупной сходке мафиози, проходившей в Подмосковье, в кафе на территории Таманской дивизии. Тогда милиционеры задержали более 30 «воров в законе» и «авторитетов», собравшихся обсудить свои проблемы. Впрочем, почти всех их вскоре отпустили. В конце прошлого года Гизя участвовал в вечеринке в шикарном столичном ресторане по случаю «коронации» сразу 12 преступных авторитетов.
Главным гостем на этом мероприятии был Япончик, а совладельцем заведения, где был организован прием, является Алимжан Тохтахунов, известный в некоторых кругах как Тайванчик. ФБР рассчитывает узнать от МВД РФ о всех подобных связях Гизи, а также получить информацию, насколько опасен этот человек для США.
В 2008 году арест Жени Жирного в Монако окончился ничем
Евгения Двоскина полиция княжества задержала в прошлом июле и некоторое время этот факт держался в строжайшем секрете. Примечательно, что к этой фигуре сразу был проявлен интерес не только в Вашингтоне, но и в Кремле. Следственный комитет при прокуратуре России направил запрос в Монако с целью добиться выдачи Двоскина, подозреваемого в обналичивании миллиардов рублей. Однако первоначально мошенником заинтересовались в США, где ему грозит 25 лет тюрьмы за махинации с акциями, сообщал RosInvest.com (Архивная копия от 27 апреля 2009 на Wayback Machine).
Как рассказали агенты ФРБ, занимающиеся делом Двоскина, в 2003 году суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Все участники преступных сделок тогда были арестованы и осуждены, скрыться удалось лишь одному Двоскину, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин.
Мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997—1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. 5 мая 2003 года Двоскин был заочно обвинен во вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 371 и 1956 гл.18 Свода законов США).
Вернувшись в 2001 году на Украину, Двоскин сделал себе российский паспорт, признанный ФМС РФ недействительным, и перебрался в Москву. Здесь, как подозревают в МВД и ФСБ России, он вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств.
Участники группы, по оперативным данным, действовали в интересах клиентов крупных российских банков. Они выходили на руководителей небольших банков и с помощью угроз, шантажа или подкупа брали их под свой контроль. Затем, используя фирмы-«Прокладки», мошенники в течение нескольких месяцев прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, «временная администрация» бросала засветившийся банк и скрывалась.
По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители. Однако самому Двоскину обвинение тогда не предъявляли.
Однако долго сидеть за решеткой Двоскину не пришлось. Адвокатам арестованного удалось доказать в суде, что его клиент не подлежит экстрадиции.
Сразу после своего освобождения в сентябре 2008 года Двоскин вылетел в Россию, сообщал StopCrime.ru со ссылкой на нью-йоркского адвоката арестованного Бориса Паланта.
По словам адвоката, в российском МВД никто тогда не был заитересован переводить Двоскина в разряд подозреваемых. Речь шла лишь о том, что он исключительно важен как свидетель, который помог разоблачить коррупцию в системе МВД.
Борис Палант не исключал, что активизация розыска Слускера-Двоскина федеральной прокуратурой США произошла по «наколке» российского МВД, где совсем не заинтересованы, чтобы этот человек выступил в Москве свидетелем.
По одному из громких дел в Нью-Йорке Евгений Слускер проходил как потерпевший, а точнее, «жертва №4». По одному из громких дел в России он, уже будучи Двоскиным, проходил как свидетель обвинения. Это своеобразный прогресс, язвительно заключает издание.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
