В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonseca
10 февраля 2017 года
В Панаме задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся весной прошлого года в центре скандала в связи с публикацией документов из архива компании, ставших основанием для масштабного расследования журналистов об офшорах ряда крупных чиновников и бизнесменов по всему миру. Задержание Рамона Фонсеки и Юргена Моссака последовало спустя несколько часов после того, как им предъявили обвинение в причастности к делу Lava Jato - о самой масштабной коррупционной схеме в Бразилии.
Как сообщил агентству EFE адвокат Элиас Солано, задержанных доставили в полицейский участок. Накануне панамские прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca. Об этом сообщалось в Twitter Генпрокуратуры Панамы.
Сотрудники надзорного ведомства искали возможные связи MossFon с бразильской строительной компанией Odebrecht, отмечает Reuters. Предполагается, что эта компания подкупала должностных лиц в Панаме и других странах, чтобы получать правительственные контракты в регионе с 2010-го по 2014 год.
Фонсека ранее отрицал связь его фирмы с Odebrecht. "Mossack Fonseca не имеет отношения ни к Odebrecht, ни к какой-либо другой компании, причастной к Lava Jato", - заявил основатель панамской юридической фирмы, имея в виду компании, замешанные в так называемом деле Lava Jato, в центре которого оказалась бразильская государственная нефтяная компания Petrobras.
Также Фонсека утверждал, что панамские власти используют его, чтобы "отвлечь внимание". Он обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варелу в прямом получении денег от компании Odebrecht. "Он сказал мне, что принял пожертвования от Odebrecht, потому что не может бороться со всеми", - заявил Фонсека.
Сам Варела опроверг информацию о том, что принял деньги от крупнейшей бразильской компании. Президент пообещал раскрыть в пятницу, 10 февраля, все пожертвования на свою политическую кампанию.
В марте 2016 года экс-президент строительной компании Odebrecht Марселу Одебрехт был приговорен к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе, сообщал ТАСС. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras.
Расследование громкого коррупционного дела началось в 2014 году, отмечает РБК. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании Petrobras, которую с 2003-го по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Русеф, заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы и подкупая политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Русеф.
При этом в январе 2017 года прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов Mossack Fonseca из-за жалобы, поданной в Конституционный суд страны. Автор обращения посчитал, что следователи нарушают конституцию Панамы. Отмечалось, что расследование дела не будет вестись до тех пор, пока Конституционный суд не рассмотрит жалобу.
Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной 2016 года. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива MossFon с данными об офшорных счетах ее клиентов. В прессе эта утечка получила название "Панамские документы" (Panama Papers), или "Панамское досье".
Из архива следовало, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В опубликованных документах нашлись имена действующих и бывших мировых лидеров, деятелей культуры и спортсменов. После утечки в ряде стран были запущены расследования на основании данных, изложенных в досье.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
