В Париже начался съезд борцов с отмыванием денег
20 октября 2004 года
В здании министерства экономики, финансов и промышленности Франции в среду начала работу сессия FATF - международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Как сообщает ИТАР-ТАСС, члены FATF должны определить новые нормы, обязательных для выполнения в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием грязных денег. Предполагается, что меры будут направлены на пресечение деятельности подпольных курьеров-перевозчиков наличных средств.
Кроме того, на сессии будет обсуждаться вопрос о приеме Китая в члены FATF, а также о выполнении обязательств по борьбе с незаконным оборотом преступных средств странами и территориями, сотрудничество которых в этой области организация считает недостаточным. Такие государства формируют «черный список» FATF, членам которой рекомендуется воздерживаться от финансовых транзакций с этими странами.
В настоящее время в FATF состоит 31 страна, в том числе Россия, членами организации являются также Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Российскую делегацию на осенней сессии возглавляет руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
