В Париже открывается сессия FATF
17 июня 2002 года
В понедельник в Париже начинается очередное заседание FATF - Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов. Российская делегация под руководство главы Комитета по финансовому мониторингу Виктора Зубкова попробует добиться исключения России из «черного списка» стран, которые с отмыванием «грязных» денег не борются.
Россия была включена в него одной из первых, еще летом 2000 года. Основная причина - на тот момент в России не было ни финансовой разведки, ни «противоотмывочных» законов, указывает «Коммерсант».
Теперь ситуация изменилась: приняты законы, создан орган. Из 100 дел по фактам отмывания преступных доходов, находящихся на рассмотрении МВД, треть была передана финансовыми разведчиками.
По словам заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, «еще в середине марта мы начали тотальную проверку всех коммерческих банков на предмет соблюдения ими законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов». К настоящему времени проверена половина всех банков, а к августу процесс будет закончен.
«В общем, у России больше нет никаких оснований находиться в черном списке», - в один голос заявляют чиновники и банкиры.
Доказать это представителям FATF придется самому Виктору Зубкову, который выступит на заседании с докладом. Решение по исключению России из списка будет приниматься 19 июня.
Сейчас в черный список FATF наряду с Россией входят Украина, острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы острова, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Нигерия и ряд других стран.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
