В Петербурге задержали трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

25 марта 2021 года

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели операцию по задержанию трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании порядка 148 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемые с марта 2018 года по декабрь 2020 года осуществили перевод около 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных им организаций под предлогом оплаты за услуги. После чего деньги передавались заказчикам за вознаграждение. Полученный доход составил не менее 16,2 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Организатором преступной группы является 31-летняя женщина, 45-летний мужчина находил клиентов, 26-летний мужчина осуществлял регистрацию юридических лиц и открывал банковские счета.

Источники править

 
Эта статья содержит материалы из статьи «В Петербурге задержали трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.