В Петербурге задержали трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей
25 марта 2021 года
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели операцию по задержанию трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании порядка 148 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.
Подозреваемые с марта 2018 года по декабрь 2020 года осуществили перевод около 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных им организаций под предлогом оплаты за услуги. После чего деньги передавались заказчикам за вознаграждение. Полученный доход составил не менее 16,2 млн рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Организатором преступной группы является 31-летняя женщина, 45-летний мужчина находил клиентов, 26-летний мужчина осуществлял регистрацию юридических лиц и открывал банковские счета.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «В Петербурге задержали трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
