В Подмосковье задержаны члены банды, подозреваемые в отмывании 2 млрд рублей
11 февраля 2016 года
В Московской области полицейские задержали мошенников, которые вели незаконную банковскую деятельность с оборотом в миллиарды рублей, сообщает официальный сайт (Архивная копия от 9 сентября 2021 на Wayback Machine) областного ГУ МВД.
Оперативникам еще предстоит установить личность всех участников группы. Но уже ясно, что ее лидером был 46-летний житель Подольского района.
Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм и «привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов».
«В целях придания легального вида совершаемых операций с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа - поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг», - говорится в пресс-релизе. Однако эти документы были фиктивными: в реальности никакого движения товара или оказания услуг не производилось. А денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые преступниками банковские счета.
«После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Незаконно было обналичено более двух миллиардов рублей», - подчеркнули в ГУ МВД.
В задержании подозреваемых приняли участие сотрудники УЭБиПК, их коллеги из антикоррупционного отдела по городу Подольску, а также бойцы ОМОНа. Видео задержания опубликовано агентством Moscow Live.
(18+)
Проведено 18 обысков по местам проживания злоумышленников, а также в офисах их фирм, расположенных на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. Изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, более 10 миллионов рублей наличными.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Черные банкиры» отмывали по 2,5 млрд рублей в год
Во вторник столичные полицейские сообщили о ликвидации еще одной преступной группы, которая занималась отмыванием денег. В банду входили девять человек. Двое лидеров задержаны, а остальные подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.
По версии следователей, злоумышленники «осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках». Сотрудники УЭБиПК установили, что годовой оборот превышал 2,5 млрд рублей.
Оперативники совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность, сообщает официальный сайт (Архивная копия от 9 сентября 2021 на Wayback Machine) ГУ МВД Москвы.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Две банды отмыли более 60 миллиардов рублей
Еще более крупные группировки «черных банкиров» были выявлены минувшей осенью. Одну из них обезвредили 29 сентября.
«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций», - рассказала тогда официальный представитель МВД Росcии Елена Алексеева.
В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход, превышающий один миллиард рублей.
«Незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежных средств в Москву осуществлялась авиационным транспортом, дальнейшая незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 миллионов наличных рублей», - сообщалось на сайте ГУ МВД Москвы.
29 сентября было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, более 154 млн рублей.
В ноябре была проведена еще одна спецоперация против группировки, занимавшейся «обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж». Установлено, что в период с 2012 по 2015 год злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей.
«Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства», - отметили в полиции.
Полицейскими совместно с бойцами ОМОНа столичной полиции были проведены обыски в офисных помещениях, операционных кассах, транспортных средствах, а также в квартирах подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, использовавшиеся злоумышленниками, были арестованы.
В офисных помещениях были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.
Также оперативники изъяли четыре автомобиля, в числе которых две инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей.
В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены 52 миллиона рублей наличными, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.
Трое активных участников группы по решению Тверского районного суда Москвы посажены под домашний арест.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
