В Подмосковье осудят бизнесмена за неуплату налогов и отмывание денег

13 апреля 2021 года

В Подмосковье перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в неуплате налогов и отмывании денег, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, бизнесмен руководил предприятием по производству труб. В период с 2012 года по 2015-й он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов более чем на 170 миллионов рублей.

Кроме того, чтобы скрыть следы преступления, а также ради выгоды злоумышленник регулярно совершал с полученными денежными средствами финансовые операции.

В ходе расследования специалисты провели шесть десятков опросов и столько же обысков, изучили сто тысяч листов документации и расчетные счета 150 компаний, организовали свыше двадцати экспертиз.

На имущество обвиняемого в сумме более 350 миллионов рублей был наложен арест. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Источники

править
 
Эта статья содержит материалы из статьи «В Подмосковье осудят бизнесмена за неуплату налогов и отмывание денег», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.