В Подмосковье осудят 5 человек за незаконный вывод за рубеж 60 миллионов евро
27 ноября 2020 года
В Подмосковье будут осуждены пять человек за организацию и участие в преступном сообществе с целью незаконного вывода на зарубежные счета шестидесяти миллионов евро, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
Летом 2013 года два жителя столичного региона создали преступную организацию, к которой впоследствии присоединились еще восемь граждан. Преступная деятельность осуществлялась в столичном регионе, Пензе и Ставропольском крае.
Организация занималась выводом денег в Турцию с использованием поддельных документов. Преступники совершали валютные операции с расчетных счетов шести компаний, каждая из которых выводила за рубеж около десяти миллионов евро.
Также два злоумышленника похитили миллион долларов у двух граждан в пункте обмена валюты в столице. Преступники с поддельными паспортами арендовали кассу и под видом обмена валюты похитили почти пятьдесят восемь миллионов рублей.
Чтобы возместить ущерб, следствие арестовало порядка 385 миллионов рублей на счете одной из фиктивных организаций, а также имущество на сто миллионов рублей.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «В Подмосковье осудят 5 человек за незаконный вывод за рубеж 60 миллионов евро», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
