В России ликвидировали 15 «пунктов» теневого обналичивания денег с оборотом 90 млрд рублей
19 мая 2015 года
В российскую экономику не попали 285 миллиардов рублей «грязных денег». Фирмы-прачечные и теневые схемы, по которым эти миллиарды могли попасть в оборот, были закрыты благодаря действиям Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов.
Об этом говорится в публичном отчете Росфинмониторинга, который приводит «Российская газета». Как рассказали изданию в центре оценки рисков и угроз Росфинмониторинга, все расследования ведомство проводит в привязке к зонам риска по секторам экономики. Это ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, оборонно-промышленный и аграрный. Анализируются также госзакупки, госкорпорации и предприятия с госучастием. К высокорисковым зонам также относится дорожное строительство, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплекс, водные биоресурсы.
Главные риски и угрозы в государственном секторе связаны с потерей контроля над госзакупками - таков вывод экспертов. Схемы по оплате работ и услуг, расчетов за материалы включают в себя переток денег транзитом по счетам многочисленных фирм, в том числе зарегистрированных накануне. Это удлиняет цепочки поставщиков, а также искусственно повышает стоимость контрактов, делают вывод в Росфинмониторинге.
Анализ более 500 госконтрактов стоимостью свыше одного миллиарда рублей каждый показал, что примерно треть исполнителей этих контрактов связаны с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сейчас совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом ведется проверка и контрактов, и их исполнителей. Общий размер денежных средств - 285 миллиардов рублей.
В целом за 2014 год финразведка получила более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму 160 триллионов рублей. Это на 59% больше, чем годом ранее. Как говорят в Росфинмониторинге, благодаря этому в стране почти вдвое снизилось число сомнительных операций, которые берут в разработку финразведчики.
Часть признаков сомнительности устанавливает сегодня Центробанк. В прошлом году мегарегулятор ужесточил критерий «высокой вовлеченности» банков в проведение сомнительных операций» - снизил квартальный порог сомнительных сделок с пяти до трех миллиардов рублей, а долю сомнительных наличных операций с 5 до 4% по счетам клиентов. При этом, как сделали вывод в Центробанке, именно «вовлеченность банков в сомнительные операции» стала одной из основных причин массового отзыва лицензий в 2014 году.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
