В США «Банк Москвы» оштрафовали почти на 10 млн долларов за сделки с Ираном вопреки американским санкциям
27 января 2014 года
В США почти на 10 млн долларов оштрафовали "Банк Москвы" за сделки пятилетней давности с одним из иранских банков, нарушающие введенные Соединенными Штатами санкции против исламской республики. Впрочем, "дочке" ВТБ уже удалось урегулировать этот вопрос.
На 9,4 млн долларов "Банк Москвы" оштрафовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Согласно опубликованному на сайте OFAC документу, речь идет о 69 транзакциях между "дочкой" ВТБ и дочерним банком Bank Melli Iran на общую сумму 41,3 миллиона долларов . "Банк Москвы" в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки "Мелли", "Иран" или идентификационный код "дочки" иранского банка в системе SWIFT.
В пресс-службе оштрафованного банка агентству "Прайм" рассказали, когда именно проводился перевод средств с одного счета на другой. "В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", - пояснили в "Банке Москвы".
Отметим, что упомянутые представителем банковской пресс-службы санкции США в отношении Ирана были сняты сравнительно недавно. Таким образом Соединенные Штаты выполнили свою часть достигнутых между исламской республикой и странами "шестерки" договоренностей по поводу иранской ядерной программы. В обмен на прекращение действия санкций, оказывавших значительное давление на экономику Ирана, власти республики отказались от обогащения урана до 20% и заявили о действии в стране исключительно мирной ядерной программы.
Санкции были введены администрацией президента США Джорджа Буша главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана. Эти меры были приняты американскими властями после того, как в 2005 году правительство Ирана решило расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства.
В пресс-службе "Банка Москвы" отметили, что вопрос со штрафом уже урегулирован. "В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к "Банку Москвы" были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", - сказал собеседник агентства.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.