В США осуждены за хищение и «отмывание» почти 500 млн долларов бывшие менеджеры Банка Китая

3 сентября 2008 года

В США осуждены за хищение и "отмывание" почти полумиллиарда долларов преступники, которые, как утверждается, ранее работали на руководящих должностях в Банке Китая.

Согласно сообщению для печати, распространенному Минюстом США и невадской федеральной прокуратурой, двое китайцев - Сю Чаофань и Сю Гуоцзюнь - вместе с еще одним сообщником, который уже осужден и оказывал помощь следствию, организовали мошенническое хищение из Банка Китая по меньшей мере 485 млн долларов, а также операции по "отмыванию" этих денег в Гонконге, Канаде и США.

Затем они вместе с женами, которые участвовали в преступном сговоре, приобрели поддельные удостоверения личности и переехали в США, где с помощью фиктивных браков получили американское гражданство.

После ареста, следствия и суда Федеральное большое жюри в Лас-Вегасе признало их виновными по целому ряду обвинений, включая рэкет, "отмывание" денег через невадские казино, мошенничество с паспортами и визами, передает ИТАР-ТАСС.

Вынесение приговора назначено на конец ноября.

Источники править

 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В США осуждены за хищение и "отмывание" почти 500 млн долларов бывшие менеджеры Банка Китая», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.