В США осуждены за хищение и «отмывание» почти 500 млн долларов бывшие менеджеры Банка Китая
3 сентября 2008 года
В США осуждены за хищение и "отмывание" почти полумиллиарда долларов преступники, которые, как утверждается, ранее работали на руководящих должностях в Банке Китая.
Согласно сообщению для печати, распространенному Минюстом США и невадской федеральной прокуратурой, двое китайцев - Сю Чаофань и Сю Гуоцзюнь - вместе с еще одним сообщником, который уже осужден и оказывал помощь следствию, организовали мошенническое хищение из Банка Китая по меньшей мере 485 млн долларов, а также операции по "отмыванию" этих денег в Гонконге, Канаде и США.
Затем они вместе с женами, которые участвовали в преступном сговоре, приобрели поддельные удостоверения личности и переехали в США, где с помощью фиктивных браков получили американское гражданство.
После ареста, следствия и суда Федеральное большое жюри в Лас-Вегасе признало их виновными по целому ряду обвинений, включая рэкет, "отмывание" денег через невадские казино, мошенничество с паспортами и визами, передает ИТАР-ТАСС.
Вынесение приговора назначено на конец ноября.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
