В США официально не подтверждают факт антикоррупционного расследования в отношении Геннадия Тимченко
7 ноября 2014 года
Американская сторона отказалась официально комментировать информацию о проверке, которая якобы проводится в отношении компании Gunvor, совладельцем которой ранее был российский миллиардер и друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко. О начале расследования, ссылаясь на неназванные собственные источники, накануне сообщила газета The Wall Street Journal. Информацию о расследовании также подтвердили источники Bloomberg.
По данным издания, дело ведут прокуратура штата Нью-Йорк и минюст США. Представитель пресс-службы министерства Питер Карр в беседе с РИА «Новости» не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.
«В соответствии с нашей политикой, как правило, мы не подтверждаем, но и не опровергаем информацию о делах, которые находятся в стадии расследования», - сказал собеседник агентства. Похожим образом поступили и в прокуратуре. «В настоящее время мы не комментируем это», - заявили российским журналистам в надзорном ведомстве.
- [#ozero «Коммерсант»: расследование может затронуть других друзей Путина из кооператива «Озеро»]
Информагентство также связалось с нью-йоркским отделением ФБР, но там не ответили на вопрос, участвует ли ведомство в каком-либо расследовании в отношении Gunvor. «Мы это не комментируем», - приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы нью-йоркского офиса ФБР Питера Дональда.
WSJ: Тимченко заподозрили в коррупции с использованием финансовой системы США
В материале WSJ говорилось, что Тимченко заподозрили в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы. Газета отметила, что проверка является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Путина.
Ранее представители американских властей утверждали, что российский президент имеет в Gunvor долю, указывает издание. Газета, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что в ходе расследования также планируется выяснить, имеют ли заключенные Тимченко сделки отношение к «личному богатству Путина». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «ерундой».
По данным издания, сделки, которые американская сторона посчитала сомнительными, были заключены несколько лет назад. В частности, речь идет о договорах по перепродаже нефти, заключенных между Gunvor, продававшей нефть третьим лицам, и «Роснефтью». Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Расследование идет в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), стартовавшей в 2010 году, утверждают источники газеты. До последнего в ней фигурировали только предприниматели, чиновники и компании из Африки и с Ближнего Востока.
«Коммерсант»: расследование может затронуть других друзей Путина из кооператива «Озеро"
Между тем некий источник газеты «Коммерсант», «близкий к администрации США», подтвердил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина собирает информацию о деятельности российских предпринимателей, входящих, по мнению Вашингтона, в «ближний круг» президента РФ Владимира Путина. «Еще 20 марта, огласив первый санкционный список, мы послали предельно ясный сигнал Кремлю, прямо указав, что все попавшие в список предприниматели имели прямое отношение к известному кооперативу «Озеро», - подчеркнул собеседник издания.
«Сейчас мы хотим напомнить властям РФ, что располагаем информацией о финансовых трансакциях в контролируемых ими компаниях и будем готовы блокировать их, если Москва не прекратит дестабилизировать обстановку на Украине», - добавил источник.
Уже ушедший в историю дачный кооператив «Озеро», согласно данным открытых источников, был учрежден 11 ноября 1996 года в поселке Соловьевка Ленинградской области в 120 км от Санкт-Петербурга на берегу озера Комсомольское несколькими пайщиками, среди которых назывался нынешний президент России Владимир Путин.
Помимо него, по данным СМИ, первыми соучредителями кооператива были семь человек: Владимир Якунин, Владимир Смирнов, Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, Виктор Мячин, Сергей Фурсенко, Андрей Фурсенко.
После переезда в Москву Путин, Ковальчук, Мячин и братья Фурсенко вышли из числа пайщиков «Озера». Их заменили другие крупные петербургские бизнесмены: Вадим Можаев, Игорь Балландович, Виталий Вотолевский, Сергей Орлов, Александр Антонов, а также экономист Сергей Прущак, Ольга Першина и Андрей Левин.
Тимченко уверен в «юридической безупречности» всех сделок Gunvor
Официальный представитель Тимченко Антон Куревин заявил, что бизнесмен никак не связан с Gunvor с марта 2014 года, когда он продал свою долю в компании, а до этого «он являлся одним из ее акционеров, не занимаясь при этом операционной деятельностью трейдера и не входя в ее менеджмент».
При этом представитель трейдера отметил, что Тимченко всегда «уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности деятельности компании».
Проверка деятельности Gunvor началась еще в 2011 году
«Геннадию Тимченко ничего не известно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении его деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу», - добавил Куревин.
Он также обратил внимание, что расследование могло начаться еще несколько лет назад, когда минюст США впервые заявил о расследовании деятельности Gunvor.
По данным The New York Times и Bloomberg, проверка деятельности Gunvor началась в 2011 году. Тогда нью-йоркские прокуроры прислали повестку компании Castor Americas, Inc - «дочке» Gunvor.
«Заявления эти тогда, как и сейчас, не были подкреплены ни ссылками на какие-либо доказательства, ни официальной позицией органов следствия, ни прокуратуры США», - утверждает Куревин.
Между тем ТАСС напоминает, что еще летом этого года Тимченко в интервью журналистам агентства говорил о готовящихся провокациях со стороны американских спецслужб. «В том, что происходит в информационном плане и в различных санкционных действиях, очень часто прослеживается персонифицированная антипутинская направленность», - прокомментировал ситуацию Песков.
В апреле этого года США ввели против Тимченко санкции. Они предусматривают запрет на въезд в США и заморозку американских активов. Под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Однако за день до попадания под ограничения Тимченко продал свой главный актив - 44% акций Gunvor - партнеру Турбьерну Турнквисту.
В СМИ и блогосфере неоднократно появлялись предположения, что успех Тимченко, который регулярно занимает верхние строчки в списках богатейших людей России по версии Forbes, связан с его дружбой с Путиным. Президент не скрывает этих отношений, утверждая, что он никогда «не лез» в бизнес Тимченко.
The Wall Street Journal уточнила данные в статье о Тимченко
Газета The Wall Street Journal внесла исправления в статью о том, что в США идет расследование сделок нефтетрейдера Gunvor и его со-основателя Геннадия Тимченко, сообщает РБК. Издание уточнило, что Тимченко больше не является акционером компании, а также убрало упоминание о том, что Тимченко руководит Gunvor. В конце статьи появилось уточнение, что прежняя оценка состояния бизнесмена - 14 млрд долларов по данным Fortune неверна, как и ссылка на Fortune. Forbes оценивает состояние Тимченко в 13 млрд долларов.
Действительно, The Wall Street Journal уточнила информацию. Отметим, что последняя правка материала была внесена в 20:11 5 ноября по местному времени (04:11 6 ноября по Москве).
Тем не менее в статье подчеркивается, что расследование было инициировано в отношении тех сделок, которые были проведены до внесения Тимченко в санкционный список и его выхода из числа акционеров Gunvor.
Также в материале уточняется, что, по данным источника, США выясняют, есть ли связь между личным состоянием Владимира Путина и средствами, полученными незаконным путем.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
