В США потребовали конфисковать здание Коломойского, купленное на выведенные из Приватбанка средства
31 декабря 2020 года
Министерство юстиции США добивается конфискации офисного здания в Кливленде (штат Огайо), которое, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится на сайте ведомства.
Соответствующий иск подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. В этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание. Как следует из документа, речь идет о 22-этажном офисном здании, которое было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.
Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из Приватбанка и перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на суде присяжных.
По версии американских прокуроров, с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получали мошеннические кредиты и кредитные линии. Полученные средства они предположительно отмывали через счета подставных компаний в офисе Приватбанка на Кипре, после чего деньги переводились в США. Общая стоимость собственности, приобретенной в трех штатах США, превышает 60 миллионов долларов.
В августе этого года Минюст США заявил, что пытается через суд на этих же основаниях конфисковать два других объекта недвижимости. Речь идет об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). ФБР также провело обыски в компании Optima, предположительно связанной с отмыванием денег. Все предыдущие обвинения Коломойский отверг, его адвокат Брюс Маркс не ответил на просьбу о комментарии в связи с новым обвинением, сообщает Reuters.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
