В США по делу о незаконных ставках арестовали 25 человек
26 декабря 2012 года
Трое сотрудников игорного Интернет-сайта, которые вели незаконную деятельность на территории США и работали с клиентами из более чем ста стран мира, а также еще 22 человека были арестованы по обвинению в причастности к крупной преступной группировке, которая приняла от американцев спортивных ставок на сумму в несколько десятков миллионов долларов. По данным американской прокуратуры, трое арестованных предпринимателя являются сотрудниками букмекерской конторы Pinnacle Sports. Аресты производились на территории пяти американских штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Невады и Калифорнии. Некоторым из арестованных уже предъявили официальные обвинения в коррупции, «отмывании» денег и преступном сговоре.
Инициатором столь масштабной операции по задержанию лиц, так или иначе якобы связанных с букмекерской деятельностью, стала прокуратура одного из округов штата Нью-Йорк. По данным следствия, за 18 месяцев работы группировки от игроков было собрано около 50 миллионов долларов США. Для обработки всей информации использовались серверы в зарубежных странах - предполагалось, что это поможет скрыть от американских правоохранительных органов данные о финансовых транзакциях. Для приема средств использовались по крайней мере четыре Интернет-сайта, были открыты фиктивные банковские счета, а наличные деньги перевозились курьерами в Панаму и Коста-Рику, утверждают в прокуратуре.
В компании Pinnacle Sports поспешили заверить, что среди арестованных нет их сотрудников. Добавим, что по этому делу также был задержан топ-менеджер букмекерской конторы из Лас-Вегаса Cantor Gaming.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
