В США приостановлено производство по первому иску в рамках «акта Магнитского»
26 января 2016 года
В США апелляционный суд приостановил производство по иску американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, сын вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва. Об этом говорится в статье в Wall Street Journal Blogs.
Разбирательство по делу, которое станет первым в практике применения так называемого акта Магнитского, должно было начаться в среду, 27 января, в Нью-Йорке. Теперь оно отложено на неопределенный срок.
Суд принял такое решение в связи с ходатайством адвокатов фонда Hermitage Capital, основатель которого — британский подданный Уильям Браудер — выступает главным свидетелем по делу, отмечает ТАСС.
Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, и потребовала конфисковать все их активы в США.
По версии обвинения, деньги, похищенные в 2007-2008 годах российской организованной преступной группой из бюджета РФ в результате аферы с налогами на сумму 230 млн долларов, отмывались компанией Prevezon через покупку нью-йоркской недвижимости.
В 2014 году Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что иск к Prevezon был подан на основании «акта Магнитского» и стал первым делом в практике применения этого закона.
По данным следствия, дело было заведено после получения соответствующей информации от Уильяма Браудера. Миллиардера вызвали на судебные слушания в апреле прошлого года, но он потребовал запретить публикацию материалов суда. Требование о засекречивании протоколов суда было удовлетворено.
Также сообщалось, что американские активы компании Prevezon, принадлежащей Денису Кацыву, в том числе дорогостоящая недвижимость на Манхэттене и банковские счета на 14 млн долларов, были заморожены по распоряжению властей.
Американская пресса писала, что местным властям в прошлом году пришлось потратить десятки тысяч долларов на расходы российских свидетелей. Трое россиян, как утверждало американское издание The Daily Beast, за четыре дня дачи показаний в октябре якобы потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов . Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит, напрямую связанные с деятельностью кипрской компании Prevezon Holdings Ltd, были допрошены властями США в качестве свидетелей.
В досье производства по делу Кацыв был назван нынешним владельцем Prevezon, Крит — бывшим номинальным владельцем Prevezon, Литвак — «деловым партнером» Кацыва и «владельцем-бенефициаром» банковских счетов Prevezon.
В декабре в фонде Hermitage Capital заявили, что Петр Кацыв якобы пытался организовать встречу с ФБР и Минюстом США, чтобы рассказать им о российской преступности. В обмен вице-президент РЖД собирался просить прекращения уголовного дела против Prevezon, принадлежащей его сыну. Впрочем, Петр Кацыв эти обвинения сразу же опроверг.
Напомним, так называемый закон Магнитского сенат США принял в 2012 году. В нем предусматриваются визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека в РФ. Минфин США опубликовал «список Магнитского» из 18 фамилий.
Сергей Магнитский был задержан российскими правоохранительными органами 24 ноября 2008 года, он был арестован по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов в рамках уголовного дела в отношении фонда Hermitage Capital. 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО «Матросская тишина». 30 ноября того же года уголовное дело по обвинению Магнитского было прекращено в связи с его смертью.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
