В США разоблачена банковская афера века
15 мая 2002 года
В США разоблачена банковская афера, которая уже получила название "афера века". В результате изощренной операции четверым выходцам из Индии за два года удалось "облегчить" активы как минимум пяти американских банковских учреждений на сумму, превышающую 600 млн. долларов.
Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных во вторник в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает, 1 млрд. долларов.
Согласно собранным федеральной прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность нескольких банков и выманить в виде кредитов названные суммы.
По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета четверки. В качестве залога предприимчивые индусы предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели. В ходе расследования выяснилось, что имущество компаний "гигантов металлоторговли" практически ограничивается их вывесками и визитками "бизнесменов", сообщает РИА "Новости". Теперь степень соответствия предпринимательской активности четверки законам США предстоит оценить суду.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
