В Санкт-Петербурге задержаны более 30 членов ОПГ по делу об обналичивании
21 марта 2017 года
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
«Ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей», - рассказал агентству «Интерфакс» осведомленный источник. По его словам, преступники тщательно конспирировались: они регулярно меняли арендуемые офисы и средства связи, представлялись разными именами.
«Задержаны более 30 человек, которые длительное время занимались незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ. Для вывода денег из официального оборота участники группы использовали более 300 подставных фирм, которые фактически не функционировали. Клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по обналичиванию, транзиту и конвертированию денег», - рассказал собеседник.
1 марта в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели сразу 38 обысков по делу о незаконном обналичивании. Сообщалось, что ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия в двух районах города - Петроградском и Московском.
По данным СМИ, в оперативных мероприятиях принимали участие 60 оперативников. ФСБ провела обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила более 312 млн рублей. По версии следствия, в нее входило не менее 14 человек, которые с 2015-го по 2016 год через сотни фирм-однодневок получили около 25 млн рублей, обналичивая деньги «заказчиков» под 8% от используемой суммы.
Журналисты отмечали, что в уголовном деле, возбужденном 8 февраля 2017 года по ст. 172, ч. 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой») также упоминается «сотня фамилий» номинальных директоров фирм-однодневок. Следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.
По версии следствия, работа ОПГ была организована по нормальной бизнес-модели. На подозреваемых работал бухгалтерский отдел в составе четырех человек, а также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-«Помоек». Отдельная группа занималась поиском и контролем номинальных директоров, еще одна создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
