В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц»
7 мая 2020 года
В сети появилась база данных публичных должностных лиц России Russian PEP (PEP — Politically exposed person), сообщил один из авторов проекта Михаил Маглов. Эта база данных предназначена для использования субъектами финансового мониторинга (банки, платежные организации, биржи), чтобы «обнаруживать PEP России и связанных с ним лиц, а также оценивать уровень риска, связанный с обслуживанием таких клиентов», говорится на сайте проекта.
«Для чего эта база нужна? Если кратко, то для того, чтобы банки знали потенциальных коррупционеров, их родственников, их связи и отслеживали их банковские транзакции. Чтобы не было случаев, когда возрастная теща чиновника открывает счет в европейском банке и получает на него с офшора миллионы евро, которые потом использует для покупки виллы в Испании», — рассказал Маглов. Второй целью проекта он назвал прозрачность и подотчетность представителей власти и аккумуляцию уже существующих антикоррупционных расследований.
На данный момент база содержит профили почти пяти тысяч физических лиц (половина из них PEP, половина — родственники и связанные с ними люди) и более 12 тысяч юридических лиц.
Свое исследование участники проекта начали с Совета Федерации и Государственной думы, правительства, администрации президента и губернаторов регионов. Сейчас команда собирает информацию о заместителях министров и руководителей федеральных служб.
Информация для базы берётся из следующих источников:
— сайты государственных органов;
— официальные государственные реестры (Единые государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр недвижимости);
— публикации в СМИ;
— базу данных утечек информации (Paradise Papers, Panama Papers, Transborder corruption archive, Aleph OCCRP и др.);
— общественные проекты Декларатор, Открытые НКО, Госзатраты, Энциклопедия кандидатов;
— профили в социальных сетях.
Для доступа к базе данных на сайте https://rupep.org/ нужно пройти регистрацию и ввести в поле поиска ФИО человека или связанного с ним юридического лица....
Источники
правитьЭта статья содержит материалы из статьи «В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц»», опубликованной на сайте Роскомсвободы и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.