В ЦБ сообщили о росте числа структур, оказывающих нелегальные финансовые услуги
16 мая 2018 года
За первый квартал 2018 года российский ЦБ выявил 64 лжебанка и 1300 «черных» кредиторов. Это существенно превышает цифры прошлого года, заявил в интервью агентству ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год: 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», - рассказал он.
Кроме того, выявлено 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил глава департамента ЦБ. По 78 из них ЦБ направил в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. «Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лжефорексеров», - сообщил он.В определенной степени, по его словам, выявлению нелегальных организаций способствовали легальные участники рынка.
«Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы - устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», - сказал он.
Также, по его словам, в первом квартале 2018 года обнаружено 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Они чаще всего действуют в форме ООО (27 таких организаций). «Еще девять пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, восемь действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества», - пояснил глава департамента ЦБ.
Валерий Лях напомнил, что для борьбы с мошенниками ЦБ создал специальные отделы в каждом из семи главных управлений и специальный хаб в Краснодаре - Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который начал работу 2 февраля.
Регулятор считает незаконной деятельность «финансовых пирамид», а также работу компаний без соответствующих лицензий. Выдавать займы населению имеют право только банки и микрофинансовые организации, состоящие в реестре Банка России. Исключенные из реестра организации не имеют права выдавать кредиты.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
