В Швейцарии допрашивают двух братьев, отмывавших «деньги со МКАДа»
23 июля 2005 года
Дело о хищениях средств, выделенных на реконструкцию Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), неожиданно приобрело международный масштаб, пишет газета « Коммерсант», после того, как в Швейцарии были арестованы российские предприниматели братья Владимир и Валерий Кудиновы.
«Братья К.», как назвала их швейцарская газета Le Temps, были арестованы еще 8 июня, однако об этом стало известно только в пятницу, 22 июля. Сейчас они содержатся в тюрьме города Сьон, где их допрашивают следователи.
По данным швейцарской прокуратуры, подозреваемые вложили в швейцарскую компанию, занимающуюся строительством и эксплуатацией подъемников для горнолыжников, деньги, похищенные при реконструкции Московской кольцевой автодороги, а также приобрели в Швейцарии особняк стоимостью 600 тыс. франков и еще один дом стоимостью 500 тыс. швейцарских франков.
Следствие полагает, что братья Кудиновы таким образом отмывали средства, похищенные при строительстве 24-километрового участка МКАД бывшим гендиректором московского СУ-802 Олегом Хоменко (ему инкриминируют хищение 20,6 млн долларов).
Поводом для начала расследования в отношении предпринимателей из России послужил запрос о правовой помощи, направленный в начале этого года в Швейцарию Генпрокуратурой России. Швейцарских коллег попросили выявить банковские счета, принадлежащие Олегу Хоменко.
По версии следствия, часть похищенных господином Хоменко денег якобы проводилась через российские подставные фирмы и оттуда переводилась на счета компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги поступали на счет компании Satotrans SA в женевском банке и, наконец, переправлялись на счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Dreamwork Holding Ltd и Belleview Ltd.
Следствие обратило внимание на то, что собственником компании Satotrans SA и распорядителем трех счетов этой компании был один из братьев Кудиновых - Владимир.
Отслеживая движение капиталов по упомянутым счетам, следователи обнаружили, что по крайней мере 600 тыс. швейцарских франков со счета, принадлежащего Олегу Хоменко, пошли на покупку особняка в Анзере.В феврале 2005 года федеральный прокурор Кристиан Кокоз возбудил уголовное дело в отношении братьев Кудиновых.
В прошлом, напомним, руководители города Москвы неоднократно заявляли, что следствие по делу МКАД носит заказной характер и напоминает сбор компромата на политических противников.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
