В Швейцарии обвинили двух бизнесменов из России в мошенничестве
27 января 2017 года
В Швейцарии завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских бизнесменов, которых подозревают в хищении 25 млн долларов, пишет газета «Коммерсант».
По данным следствия, компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в восьми швейцарских банках кредиты, в том числе под гарантии поставок металлолома с Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ). Затем выплаты по кредитам прекратились, а банки обратились в полицию. Долг Nori составляет порядка 25 млн долларов.
Имена фигурантов Минюст Швейцарии не называет, но стало известно, что кроме Теребова поручителем по обязательствам Nori SA был также его деловой партнер Вячеслав Белобородов - депутат заксобрания Ростовской области.
Кроме того, по данным газеты, коммерсант получал кредиты в частности под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским. Последний заявил «Коммерсанту», что обвиняемые в мошенничестве россияне использовали поддельные договоры с заводом, который ранее действительно сотрудничал с Nori SA.
В ходе расследования выяснилось, что руководство фирм предъявляло банкам документы о том, что металлолом из Ростова уже находится в порту этого города.
Позднее обнаружилось, что некий «коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании» за взятки выдавал фиктивные отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов».
По некоторым данным, подсудимые полностью признали свою вину, поэтому их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре. При этом, отмечает издание, была выставлена на торги вилла в пригороде Женевы, которая принадлежит одному из обвиняемых.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
