В Шотландии пойман мошенник из России, у которого изъяли рекордную сумму
6 мая 2010 года
Шотландские власти изъяли 6,5 млн фунтов стерлингов у российского бизнесмена, который подозревался в попытке использовать шотландский банк для отмывания денежных средств. Как пишет газета The Guardian, на которую ссылается InoPressa.ru, деньги, конфискованные у 64-летнего Анатолия Казачкова, московского предпринимателя, имевшего связи с британскими финансистами, оказались самой крупной на данный момент суммой, изъятой шотландской прокуратурой.
По данным издания, конфискация последовала за трехлетним расследованием, которое вывело на след фальшивых документов и похищенных личных данных. Казачков привлек внимание шотландских правоохранителей после подозрительного перевода денежной суммы в размере 7 млн фунтов из венгерского банка в Royal Bank of Scotland в 2004 году.
Следователям пришлось проводить широкомасштабные международные запросы, чтобы определить источник денег. След привел их в Россию, где при содействии местных властей были обнаружены дополнительные свидетельства.
По данным следствия, преступники заявили, что деньги требовались для проекта нефтеперерабатывающего завода в Иране. Они использовали счета в Латвии, Венгрии, России, США и Великобритании, где средства в конечном счете были заморожены. Изъятые деньги, как ожидается, будут потрачены на общественные цели.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
