В банках Германии отмывались грязные деньги из России, сообщают немецкие СМИ
15 января 2001 года
Сегодня сразу в нескольких немецких средствах массовой информации появились статьи, в которых утверждается, что прокуратура Дюссельдорфа начала расследование едва ли не крупнейшего случая отмывания денег в Германии. Занималась этим, по утверждению, например, газеты Die Welt, некая группа российских предприятий, связанная с сырьевыми ресурсами. Против нее-то и идет расследование.
Этот концерн создал разветвленную сеть фирм по всему миру, они-то и осуществляли сомнительные финансовые операции. А среди четырех банков, через которые отмывались деньги, а речь идет о 7 миллиардах марок только в Германии, называется и столь крупный, как WestLB. Только на его счета поступило до полутора миллиардов марок от некой фирмы с Британских Виргинских островов.
А банка-отправителя, как оказывается, вовсе не существует. Счета концерна в Германии были закрыты в конце минувшего года. Впрочем, немецкий банк не дает по этому поводу никаких комментариев. Как говорится в сообщении, которое получил сегодня корреспондент НТВ в ответ на запрос в прокуратуру, еще в 99-м году именно WestLB обратил внимание правоохранительных органов на сомнительность проводившихся операций. В этом же сообщении подчеркивается, что расследование не ведется ни против West LB, ни против какого-либо другого немецкого банка, а подозрения в криминальном происхождении денег пока не подтверждаются.
Впрочем, это стандартный ответ, поскольку задета честь и репутация крупного банка. Между тем, сегодня в телефонном разговоре с нами представитель объединения нечастных банков сказал, что это объединение еще в прошлом году предостерегало всех своих клиентов от ведения дел с концерном, который попал под подозрение. И назвал его имя, это TransWorldGroup. Напомним, что алюминиевый бизнес в России, ранее принадлежавший TransWorldGroup, теперь принадлежит группе предприятий, которые представляют интересы Романа Абрамовича.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
