В двух московских банках искали следы фирм-однодневок
29 октября 2010 года
Два московских банка - «Кодекс-банк» и банк «Мастер-Капитал» оказались в центре информационного скандала. Они были упомянуты в сообщениях СМИ о том, что Департамент экономической безопасности МВД России сообщил о раскрытии схемы обналичивания денег и вывода их за рубеж.
В частности, «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что «обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в «Кодекс-банке» и банке «Мастер-капитал».
«Сотрудники МВД провели обыски в «Кодекс-банке» и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм», - сообщил собеседник агентства.
Оба банка опровергли информацию об обысках. Так, зампредправления банка «Мастер-капитал» Владимир Викторов заявил BFM.ru: «Никаких обысков в банке не было. Во вторник, 26 октября, проходили стандартные выемки документов по деятельности фирм, которые являются нашими клиентами. Мы сами сообщаем в органы обо всех сделках и операциях, которые кажутся нам подозрительными - таково требование закона. Департамент экономической безопасности МВД провел проверку по нашему сигналу, и кому понадобилось сегодня устраивать из этого цирк - непонятно».
В банке BFM.ru рассказали, что их кредитная организация абсолютно прозрачна и раскрывает информацию о себе в соответствии с законом.
На сайте(недоступная ссылка) «Кодекс-банка» в разделе «Новости» размещено официальное заявление: «29.10.2010 в средствах массовой информации были опубликованы сведения об обысках в «Кодекс-банке». Указанная информация не имеет к АКБ «КОДЕКС» (ОАО) никакого отношения. Никаких обысков в банке не было. Банк работает в штатном режиме. Опубликованные сведения, порочащие деловую репутацию банка, будут опровергнуты в судебном порядке...».
«Через один из этих коммерческих банков шли большие потоки денег, это была обычная обнальная площадка», - сообщил BFM.ru начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД полковник Андрей Пилипчук.
Он пояснил, что к банкам изначально претензий не было, «поэтому мы и не называли название кредитных организаций». «Нас интересовали фирмы-однодневки, которые занимались незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж, - рассказал Пилипчук. - По предварительным данным, участники преступной группы вывели из легального оборота около 55 млрд рублей».
Он также рассказал, что в рамках неотложных оперативных мероприятий была получена санкция на проникновение в жилище подозреваемых - именно там они держали печати фирм-однодневок, всего обнаружено и изъято 520 печатей.
Кроме того, удалось изъять электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, регистрационные и финансовые документы, «подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых».
«Трое подозреваемых уже задержаны нашими сотрудниками, среди них - организатор схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщил Пилипчук.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
