В деле Baring Vostok появился еще один задержанный
19 декабря 2019 года
Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, 20 декабря следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Цакунову меры пресечения. Официального подтверждения этой информации нет.
Информацию о задержании подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с Цакуновым, источник The Bell, близкий к банку Восточный, а также источники РБК, близкие к следствию и фонду Baring Vostok.
Цакунов работал в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» Артема Аветисяна в 2016 году. Сейчас на странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке «Открытие».
По данным РБК, утром 19 декабря силовики провели обыск в квартире Цакунова. Источник издания отмечал, что это первый обыск по делу с задержания основных фигурантов в феврале, а Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу Калви.
Майкла Калви, задержанного 15 февраля, обвиняют в незаконном завышении стоимости акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая принадлежит подконтрольной ему компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ). Сделку последнего с банком «Восточный» организовало собрание директоров Baring Vostok. По версии следствия, на собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов IFTG составляет 3 млрд рублей, в то время как, по данным ФСБ, их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.
Между тем независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, показала, что рыночная стоимость акций компаний IFTG, составляет 3,8 млрд рублей. Ожидалось, что после этого дело, фигурантами которой являются шесть человек, развалится, но Калви и трое его партнеров продолжают находиться под домашним арестом, остальные фигуранты находятся в СИЗО. Кроме того, после оглашения результатов экспертизы суд арестовал счета и российское имущество фигурантов дела, включая квартиры, где живут их жены и несовершеннолетние дети.
Под домашним арестом находятся Майкл Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль и согласившийся сотрудничать со следствием экс-глава правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Под стражей находятся директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
