В кипрском филиале сомнительного банка из Танзании зависли средства аэропорта Домодедово
25 октября 2016 года
Более 2 млрд рублей группы «Домодедово», которая владеет всеми операционными компаниями и недвижимостью одноименного аэропорта, заблокированы в кипрском филиале танзанийского банка FBME, который власти США подозревают в причастности к отмыванию средств.
Об этом во вторник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность за первое полугодие текущего года.Всего в FBME оказалось заблокировано 2,25 млрд рублей, уточнил аналитик ING Bank Егор Федоров в беседе с изданием.
В «Домодедово» говорят, что на заблокированные средства созданы резервы на 346 млн рублей. «С одной стороны, относительно небольшой размер резерва говорит, что «Домодедово» планирует вернуть большую часть средств», - пояснил Федоров.
В то же время, по мнению эксперта, компания относит их к другим нетекущим активам, то есть они не используются для расчета показателей ликвидности и могут быть списаны из капитала. Это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и возможность привлекать заемные средства.
Более двух лет назад финансовая полиция Минфина США (FinCEN) уличила FBME в отмывании денег. Теперь она планирует запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета, указывается в материалах «Домодедово».
FinCEN может запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME. Соответствующий запрет был установлен в 2015 году, но уже в июле 2014 году Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank (головной банк в Танзании) временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета филиала.
Кроме того, в конце 2012 года власти Кипра упоминали FBME в связи с расследованием по факту отмывания средств, выведенных из России через местные банки так называемой группой Клюева, в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ.
Группа Клюева фигурировала также в «деле Магнитского» - российского юриста, который вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд рублей российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году - в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов, напоминает газета.
Танзания входит в черный список ФНС, куда российские налоговики занесли страны, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией либо делают это плохо.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
