В княжестве Лихтенштейн больше нет банковской тайны

22 сентября 2000 года

Теперь банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.

Под давлением международного сообщества княжество Лихтенштейн, являющееся крупнейшим "налоговым раем", отменило действовавшую там до сих пор полную банковскую тайну, сообщает агентство "Интерфакс".

Парламент Лихтенштейна принял соответствующий закон, а Ассоциация банков страны официально утвердила новый кодекс поведения финансистов. Начиная со следующего месяца, при открытии в Лихтенштейне банковского счета будет необходимо сообщать банку личность подлинного владельца денег.

По новому закону отменяются анонимные счета, и доверенным лицам вменяется в обязанность по собственной инициативе рассказывать о своих клиентах, которые вызывают подозрение. Теперь имя владельца счета будет раскрываться не только в случае уголовных расследований за совершение тяжелых правонарушений, например, контрабанды наркотиков, но и в более прозаических случаях. Банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В княжестве Лихтенштейн больше нет банковской тайны», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.