В княжестве Лихтенштейн больше нет банковской тайны
22 сентября 2000 года
Теперь банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.
Под давлением международного сообщества княжество Лихтенштейн, являющееся крупнейшим "налоговым раем", отменило действовавшую там до сих пор полную банковскую тайну, сообщает агентство "Интерфакс".
Парламент Лихтенштейна принял соответствующий закон, а Ассоциация банков страны официально утвердила новый кодекс поведения финансистов. Начиная со следующего месяца, при открытии в Лихтенштейне банковского счета будет необходимо сообщать банку личность подлинного владельца денег.
По новому закону отменяются анонимные счета, и доверенным лицам вменяется в обязанность по собственной инициативе рассказывать о своих клиентах, которые вызывают подозрение. Теперь имя владельца счета будет раскрываться не только в случае уголовных расследований за совершение тяжелых правонарушений, например, контрабанды наркотиков, но и в более прозаических случаях. Банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
