В отношении банка «Московский капитал» возбуждено уголовное дело
18 октября 2000 года
Сотрудники столичной милиции возбудили уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Московский капитал". Об этом сообщили в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы.
Как сообщает НТВ со ссылкой на ИТАР-ТАСС, два года назад на финансирование строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Восточном округе столицы были выделены целевые бюджетные средства √ более 500 млн. рублей. Эти деньги были перечислены на счет в банке "Московский капитал". Установлено, что почти 373 млн. рублей из этих средств были перечислены на счета банков в Белоруссию, Армению и США. Примечательно, что большая часть денег, по данным милиции, была переведена на счета Bank of New York.
Проведенная милиционерами проверка показала, что в действиях организаторов преступления усматриваются факты мошенничества: бюджетные деньги, выделенные на строительство, были фактически потрачены на оплату векселей фирм, созданных по поддельным документам. Векселя этих фирм выписывались сотрудниками московского банка.
В УБЭП подчеркнули, что в настоящее время банк продолжает работу, его счета не арестованы, лицензия не отозвана. "Мы пока проводим необходимые следственные действия", √ подчеркнули оперативники.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
