В отношении руководства банка МЕНАТЕП СПб возбуждено уголовное дело
10 декабря 2003 года
Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении руководителей ОАО АКБ МЕНАТЕП СПб. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД России.
Дело возбуждено на основании материалов проверки Главного управления по налоговым преступлениям ФСЭНП по статье 199 часть 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), уточнили в пресс-службе, сообщает ИТАР-ТАСС.
МЕНАТЕП СПб входит в группу МЕНАТЕП - одного из акционеров нефтяной компании ЮКОС, чьи крупнейшие владельцы Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и Василий Шахновский находятся под следствием.
Накануне в московском офисе банка МЕНАТЕП Санкт-Петербург был проведен обыск. По словам пресс-секретаря банка Александра Ткачева, никого не арестовали, однако были изъяты документы.
Постановление о производстве обыска было выдано Главным управлением налоговой полиции Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России и подписано первым заместителем генерального прокурора РФ Юрием Бирюковым.
На вопрос, связаны ли обыски с ЮКОСом, Ткачев ответил, что проверка касается уплаты налогов банком.
Между тем, по некоторым данным, обыски проходили в одном из офисов МЕНАТЕПа СПб, расположенном по адресу: Уланский переулок, дом 22.
Представители налоговой полиции провели обыски в здании, которое раньше занимала нефтяная компания ЮКОС, а сейчас там располагаются банк МЕНАТЕП, МЕНАТЕП СПб, МФО МЕНАТЕП, а также одно из подразделений ЮКОСа - ЮКОС ФБЦ.
По словам источника в банке, следователей интересовали серверы, находящиеся в этом офисе. Сотрудников заставили оставить рабочие места и запретили покидать помещение.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
