В офисах «Инкредбанка» проходят обыски
14 октября 2009 года
Следственный комитет (СК) при МВДРоссии проводит предварительное расследование уголовного дела по фактунезаконной банковской деятельности в ООО КБ «Инкредбанк», в офисах банкапроведены обыски, сообщили в пресс-службе СК ПРИ МВД всреду, передает «Интерфакс».
«В ходе расследования установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк«Действовала преступная группа, участники которой открывали расчетныесчета организациям, зарегистрированным на подставных лиц безосуществления фактической идентификации данных клиентов, а для приданияправомерности таким действиям изготавливали подложные документы», -отметили в пресс-службе.
«Незаконное обналичивание денежных средств происходило череззаранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ «Инкредбанк"», -добавили в СК при МВД.
По данным следствия, для осуществления незаконных банковскихопераций в течение 2009 года использовались расчетные счета болеедвадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежныхсредств в теневой оборот и незаконного обналичивания участникамипреступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
В среду, 14 октября сотрудники Следственного комитета при МВДРоссии и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах ООО КБ«Инкредбанк», в результате которых обнаружены и изъяты печати идокументы, свидетельствующие о преступной деятельности группы.Наряду с этим, задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания«Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном изпомещений ООО КБ «Инкредбанк», - подчеркнули в СК при МВД.
По версии следствия она, «действуя по указанию руководствавышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок иосуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковскихуслуг».
В настоящее время следственные действия продолжаются. О ходерасследования будет сообщено дополнительно.Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 (Незаконная банковскаядеятельность) УК РФ.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
