В платежных терминалах Подмосковья отмывалось по 25 млн рублей в день
27 ноября 2009 года
Через платежные терминалы в Подмосковье и других регионах Центрального федерального округа незаконно обналичивались деньги, сообщил заместитель начальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московский области Сергей Смирнов.
Как передает РИА «Новости», милиция выяснила, что некая преступная группа создала фирмы-однодневки, расставлявшие терминалы приема платежей за услуги мобильной связи, телевидения, ЖКХ. Бизнесмены, которым требовались наличные, перечисляли на счета фирм-однодневок деньги и покупали рубли из терминалов приема платежей.
По словам Смирнова, деньги из этих терминалов не поступали в кассу для учета, и не учитывались в налогооблагаемой базе. Средний ежедневный «оборот» группы составлял 20-25 млн рублей. Несколько ее членов уже задержаны в сентябре-октябре этого года, но представитель УБЭП ГУВД Подмосковья обещал новые аресты.
Глава Региональной ассоциации участников рынка мгновенных платежей Леонид Сергеев сказал BFM.ru, что ежедневный оборот преступников примерно в тысячу раз превышал средний оборот участника рынка в регионах.
По данным ассоциации, в октябре в России насчитывалось более 150 тысяч терминалов. Более 80% терминалов приема платежей принадлежало предпринимателям, оперирующим сетями, в которые входит не более 20 таких устройств.
Для контроля за прохождением денежных средств через терминалы в мае этого года Госдума приняла закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 25 ноября поправки к нему были одобрены Советом Федерации. Закон предусматривает оснащение терминалов контрольно-кассовыми аппаратами. Предполагается, что их наличие позволит отслеживать прохождение денег и препятствовать обналичиванию средств.
Один такой кассовый аппарат стоит от 30 тысяч рублей, указывает Сергеев. По его подсчетам, на закупку аппаратов в общей сложности уйдет более 100 млн евро.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
